ABW wraz z policją zatrzymała w środę w Częstochowie małżeństwo Annę S.-N. oraz Adama N., którzy byli poszukiwani listami gończymi. Jak informuje szczecińska prokuratura są to główni podejrzani o udział w przestępczym procederze, w który zaangażowane było wiele osób i ponad 20 podmiotów gospodarczych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym, wystawianiem fikcyjnych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy.

Grupa przestępcza, w ramach której działało małżeństwo N., miała narazić Skarb Państwa na straty o wartości ponad 274 mln zł z tytułu narażenia na uszczuplenie należnego podatku. Zaś z tytułu narażenia na nienależny zwrot podatku VAT na straty w wysokości blisko 181 mln zł.

Szczecińska prokuratura prowadząca śledztwo do tej pory postawiła zarzuty 10 osobom.

autor: Marta Zabłocka

Źródło: bankier.pl

Udostępnij na FB

Tweet

Obserwuj nas

Zapisz

Wspieraj niezależne wydawnictwo:

Rzeczypospolita przyjaciół?