CBA zatrzymało trzy osoby w sprawie wyłudzenia kilkudziesięciu mln zł na szkodę firmy specjalizującej się w budowie i remontach infrastruktury kolejowej.

Warszawska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez syndyka i inne osoby poprzez wyprowadzanie pieniędzy z mas prowadzonych upadłości, a następnie ich pranie przy użyciu szeregu fikcyjnych podmiotów gospodarczych.

Do tej sprawy dzisiaj rano w Warszawie agenci CBA zatrzymali trzech przedsiębiorców, którzy na podstawie szeregu pozornych umów wystawiali fikcyjne faktury stanowiące podstawę do wyprowadzenia z mas upadłości środków pieniężnych.

Łączna wysokość ustalonej dotychczas szkody wynosi blisko 29 mln zł.

Śledztwo jest rozwojowe. Pierwsze zatrzymania do tego postępowania miały miejsce już w kwietniu 2017 roku. Łącznie w sprawie jest 25 podejrzanych.

/Wydział Komunikacji Społecznej CBA/

Udostępnij na FB

Tweet

Obserwuj nas

Zapisz

Wspieraj niezależne wydawnictwo:

Rzeczypospolita przyjaciół?