Hiszpańska policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą złożoną z tzw. „uchodźców wojennych” z Ukrainy. Grupa miała wyłudzić łącznie około 4,7 mln euro dzięki skomplikowanemu oszustwu związanemu z platformami hazardu internetowego. Sprawa ta pokazuje, jak międzynarodowe sieci przestępcze wykorzystują migrację oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Hiszpanie rozbili ukraińską mafię zarabiającą na hazardzie. Śledztwo prowadzone przez Policia Nacional rozpoczęło się w 2023 roku w regionie Walencji. Funkcjonariusze ustalili, że gang stworzył rozbudowany system wyłudzania pieniędzy z serwisów bukmacherskich i hazardowych. W ramach operacji zatrzymano 12 osób – osiem w prowincji Alicante i cztery w Walencji. W działania zaangażowane były także organizacje międzynarodowe, m.in. Europol i Interpol.
Kluczowym elementem działalności ukraińskich mafiozów było werbowanie kobiet z Ukrainy, których według ustaleń śledczych sprowadzono do Hiszpanii w liczbie co najmniej 55 osób. Organizatorzy zapewniali im luksusowe zakwaterowanie i wyżywienie, w zamian za co kontrolowali ich działania i wykorzystywali ich dane osobowe. Korzystali przy tym z hiszpańskich luk prawnych, które ułatwiały dokonywanie oszustw na dane osobowe tzw. „uchodźców wojennych”.
PRaktyka wyglądała następująco: po przyjeździe do Hiszpanii Ukrainki uzyskiwały status tymczasowej ochrony międzynarodowej, a następnie – pod nadzorem członków gangu – otwierały konta bankowe oraz wyrabiały karty płatnicze. Dane te były następnie wykorzystywane do zakładania kont na platformach hazardowych. Mafia korzystała ze specjalnych programów komputerowych – tzw. botów – które automatycznie obstawiały tysiące zakładów o niskim ryzyku. System pozwalał generować pozornie legalne wygrane i w ten sposób „prać” pieniądze pochodzące z oszustw.
Zyski trafiały na konta kontrolowane przez szefów mafii, a następnie inwestowano je m.in. w nieruchomości w Europie, które potem wynajmowano turystom. Podczas przeszukań w mieszkaniach podejrzanych zabezpieczono m.in. kryptowaluty o wartości ponad 200 tys. euro, 73 tys. euro w gotówce, kilkadziesiąt telefonów i komputerów oraz cztery luksusowe samochody.
Sprawa wpisuje się w szerszy kontekst migracji spowodowanej wojną z Rosją. Według danych Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) na świecie przebywa ok. 5,7 mln uchodźców z Ukrainy, z czego aż 9o% znajduje się w Europie. Jeszcze przed inwazją Rosji w 2022 roku w państwach UE mieszkało około 1,57 mln obywateli Ukrainy posiadających zezwolenie na pobyt, głównie w Polsce, Włoszech i Czechach.
Specjaliści zwracają uwagę, że międzynarodowe grupy przestępcze coraz częściej wykorzystują migrację, technologie cyfrowe oraz kradzież tożsamości. W przypadku opisanej sprawy szczególną rolę odegrały narzędzia automatyzujące zakłady internetowe oraz ułatwiające tworzenie sieci rachunków bankowych w różnych krajach.
Rozbicie ukraińskiego gangu w Hiszpanii pokazuje, jak ważna jest współpraca służb z wielu państw. To także kolejny dowód, że nadanie komuś statusu uchodźcy nie powinno zwalniać władz z kontrolowania takich osób, gdyż zbyt często nie mają one szacunku dla swoich dobrodziejów i wchodzą w środowiska przestępcze, by zarabiać na naiwnych autochtonach. Problem ten nie dotyczy zresztą wyłącznie Ukraińców, ale także innych importowanych do UE ludów „trzeciego świata”.
Polecamy również: SAFE ponad prawem? Sikorski i Tusk chcą otworzyć tę puszkę pandory za wszelka cenę
