Agenci CBA zatrzymali siedem osób – przedsiębiorców z województw śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Chodzi o pranie brudnych pieniędzy – informuje portal TVP Info.
Fakt zatrzymania potwierdził w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik Biura Temistokles Brodowski. Wskazał, że zatrzymani przedsiębiorcy działali w branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej.
– Śledztwo dotyczy prania brudnych pieniędzy, które pochodziły z przestępstw karno-skarbowych. Przedstawiciele firm mieli przekazywać pieniądze za wystawianie fikcyjnych faktur. Później zwrotnie przyjmowali określone środki pieniężne z potrąceniem prowizji – wskazał rzecznik.
W taki sposób – ustaliło CBA – przekazano łącznie 6,5 mln zł.
– Te pieniądze pochodziły z przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie towarami i wystawianiu nierzetelnych faktur. Takie działanie miało na celu udaremnieni lub znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia – dodał Brodowski.
Zatrzymani przez CBA zostaną przewiezieni do siedziby Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Tam usłyszą zarzuty karne.
/TVP Info/
