Rozbito mafię VATowską. Na czele stał „uchodźca” z Ukrainy

Policja aresztowała członków grupy przestępczej, zajmującej się oszustwami na podatku od towarów i uslug (VAT. Oszuści wystawili fikcyjne faktury na miliony złotych. Na czele grupy stał obywatel Ukrainy, a w skład wchodziło 20 osób różnych narodowości. Działała w 4 województwach, tworząc 25 spółek, zajmujących się m.in. praniem brudnych pieniędzy i nielegalnym handlem bronią.

Podkarpackie służby skarbowe i policja rozbiły mafię vatowską, która wystawiła fikcyjne faktury VAT na niemal 107 mln zł. |Na trop grupy przestępczej wpadli funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. To oni wykryli proceder wystawiania tzw. „pustych faktur”. Współpraca z Centralnym Biurem Śledczym Policji w Rzeszowie oraz nadzór Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej pozwoliły na rozpracowanie całej zorganizowanej grupy, zajmującej się oszustwami podatkowymi na wielką skalę.

„Z ustaleń śledczych wynikało, że grupa działała m.in. na terenie woj. podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego Jej działalność polegała na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi i fikcyjnymi fakturami VAT” – informuje Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Członkowie grupy byli odpowiedzialni za przestępstwa skarbowe, pranie pieniędzy oraz inne czyny karalne o charakterze kryminalnym i gospodarczym. Jak ustalili śledczy, organizatorem i liderem całej struktury był… Ukrainiec, a w szeregach grupy znajdowało się co najmniej 20 osób różnych narodowości, głównie polskiej i ukraińskiej.

„W ramach przestępczego procederu utworzono 25 spółek, uczestniczących w łańcuchu fikcyjnych transakcji dostaw usług i towarów. Za pośrednictwem tych podmiotów wystawiono faktury na kwotę blisko 107 mln złotych” – przekazuje IAS w Rzeszowie.

Członkowie grupy podejmowali również działania mające na celu zalegalizowanie środków pochodzących z przestępczej działalności, czyli tzw. pranie pieniędzy. Dodatkowo część osób nielegalnie posiadała broń palną i dopuszczała się nielegalnego przekraczania granicy RP.

Wobec podejrzanych zastosowano różnorodne środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe – jedno z nich opiewało na 500 tys. zł – a także hipotekę przymusową na nieruchomości o wartości 2 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono cenny majątek należący do oskarżonych, w tym zegarek o wartości 80 tys. zł, dzieła sztuki warte 247,3 tys. zł, gotówkę w kwocie 97 tys. zł, złotą biżuterię wartą 816,5 tys. zł oraz samochód osobowy o wartości 254,4 tys. zł.

Akt oskarżenia dla 15 osób trafił do Sądu Okręgowego w Przemyślu. Na razie nie wyznaczono jeszcze pierwszej rozprawy.

Polecamy również: Słynna „Anty-Greta” wystąpiła o azyl w USA. Obawiała się lewaków