Kolejny cios w „karuzelę podatkową”, działającą w ramach czterech zorganizowanych grup przestępczych, wymierzony przez CBŚP i zachodniopomorski pion PZ Prokuratury Krajowej. W całej sprawie występuje już ponad 350 podejrzanych. Straty Skarbu Państwa w wyniku działania gangów szacowane są na ok. 140 mln zł, a kwota na jaką wystawiono faktury VAT to około 1,5 mld zł.
Tym razem akcja miała miejsce na terenie Śląska, gdzie policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji działali przy wsparciu funkcjonariuszy śląskiej i zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, pod nadzorem prokuratorów z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Zarzuty przedstawiono 22 osobom, z których 19 zostało zatrzymanych. W wyniku przeszukań zabezpieczono dokumenty oraz sprzęt elektroniczny, które zostaną poddane szczegółowej analizie.
Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani w wyniku ostatnich działań to pośrednicy biorący udział w nierzetelnym obrocie księgowym i końcowi odbiorcy faktur, którzy poprzez nieuprawnione zmniejszenie należności podatkowych, mogli spowodować straty Skarbu Państwa na około 3 mln zł. Osoby podejrzane zostały doprowadzone do zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej, gdzie 17 osobom przedstawiono zarzut dotyczący udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Pozostałe zarzuty dotyczyły prania pieniędzy, fałszerstwa faktur i przestępstw karnoskarbowych. 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych na wniosek prokuratora.
Całe śledztwo, w którym występuje już ponad 350 podejrzanych jest prowadzone od 2018 roku i dotyczy „karuzeli podatkowej” działającej w ramach czterech grup przestępczych. Ustalono, że członkowie tych grup wprowadzili do obiegu faktury na kwotę blisko 1,5 mld zł, a straty Skarbu Państwa w wyniku ich działalności oszacowano na kwotę około 140 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że proceder miał miejsce w okresie od 2017 do maja 2023 roku, głównie w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach, ale także w innych regionach Polski, jak również w Hiszpanii. Śledztwo jest wciąż rozwojowe.
Kolejnych 2⃣2⃣podejrzanych do sprawy dot. „karuzeli podatkowej”, a w całym śledztwie występuje już ponad 3⃣5⃣0⃣podejrzanych 💪 Śledztwo prowadzą 👮👮♀️ @CBSPolicji pod nadzorem zachodniopomorskiej @PK_GOV_PL 💪 #CBŚP
🌐https://t.co/P1mM882OPu
🎦https://t.co/V0fy1pBDD7 pic.twitter.com/BzyaYFgHRn— Centralne Biuro Śledcze Policji (@CBSPolicji) May 16, 2023
