Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury CBA oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali 8 osób. Do zatrzymań doszło w Wielkopolsce.
Zatrzymani utworzyli grupę, która pozorowała działalność handlową i usługową, wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury VAT oraz posługiwała się nierzetelnymi fakturami. Grupa działała w latach 2017-2022 tworząc sieć firm, zajmujących się wystawianiem „pustych” faktur. Działalność firm miała charakter fikcyjny, niezbędny do tworzenia transakcji handlowych stalą i materiałami budowlanymi, a także działalności usługowej.
Z ustaleń śledztwa wynika, że wystawiono ponad 5 tysięcy pustych faktur na 122 mln zł. Faktury służyły do obniżania należności publicznoprawnych i wyłudzania zwrotów podatku VAT. Straty budżetu wyniosły ok. 23 mln zł. Nierzetelne dokumenty wykorzystało blisko 160 podmiotów gospodarczych.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli między innymi zarzuty tzw. „zbrodni VAT-owskiej” oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami. Decyzją sądu wobec 4 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze (poręczenia majątkowe oraz dozór Policji).
Śledztwo ma charakter rozwojowy i dynamiczny, prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.
Ponad 5 tysięcy pustych faktur na 122 mln zł. Straty budżetu wyniosły ok. 23 mln zł. 8 osób zatrzymanych przez @CBAgovPL i @KAS_Warszawa.
Szczegóły w komunikacie #CBA 👇https://t.co/x7MDfFTItA pic.twitter.com/N8jS4VzVgd— CBA (@CBAgovPL) February 1, 2023
